Маштабна схема виведення коштів за кордон: ДПС заявляє про участь понад 2-х тисяч ризикових компаній

Колаж: Державна податкова служба України

Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли. Аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі субʼєктів господарювання.